该议案尚需提交公司股东大会审议批准 。
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对 ， 0票弃权 。
为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下 ， 同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本 ， 单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求 。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施 。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见 。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 。
（四） 审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 。
公司董事会定于2021年11月24日召开2021年第三次临时股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案 。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077） 。
三、 备查文件
1、 公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、 公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、 公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、 中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见；
5、 中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 。
特此公告 。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021年11月9日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-073
北京中岩大地科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年11月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开 。会议通知已于2021年11月2日通过邮件或专人送达的方式通知到各位监事 。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义、翟博渊以通讯方式出席会议） 。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。
经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理 ， 不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率 ， 增加公司收益 ， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形 ， 同意该事项 。
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