具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-075） 。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准 。
（二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票 ， 弃权0票 。
经审核，监事会认为：在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理 ， 不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率 ， 增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项 。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076） 。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十七次会议决议 。
监事会
2021年11月9日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-074
北京中岩大地科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司
暨关联交易的公告
一、 对外投资暨关联交易概述
1、交易基本情况
2021年11月5日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”或“公司”）与鯤鵬环球投资有限公司（以下简称“鯤鵬投资”）、天津中岩大地新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中岩新材料”）、王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生、周海鹰女士签署了《合资合同》，拟共同投资设立天津中岩大地材料科技有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“合资公司”） ， 合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资2,900万元，中岩新材料出资600万元，其他合作方共出资1,500万元 。
2、关联关系说明
本次交易中交易对手方王立建先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，吴剑波先生为王立建先生的一致行动人、公司持股5%以上股东、副董事长 ， 武思宇先生为王立建先生的一致行动人、公司持股5%以上股东、董事兼总经理 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 。
3、交易审批程序
2021年11月5日公司召开第二届董事会第二十九次会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 ， 关联董事王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生回避表决 。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了明确同意的独董意见 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 。
4、本次关联交易是否构成重大资产重组的情况
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 。
二、 交易对手方基本情况
（一）非关联交易对方基本情况
1、鯤鵬环球投资有限公司
公司编号：2454980
法定代表人：王梦圆
住所：ROOM1201,12/F ， TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUX ROAD ,CENTRAL HONG KONG
注册资本：100港币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年11月23日
主营业务：对外投资
股权结构：王梦圆持股100%
是否构成关联关系：否
是否为失信被执行人：否
2、天津中岩大地新材料科技合伙企业（有限合伙）
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